La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión la audiencia de medida de coerción contra nueve de los diez imputados de integrar una red que habría estafado al Banco BHD con más de RD$200 millones.
La suspensión fue ordenada por la jueza Fátima Veloz, tras fusionar los expedientes que estaban separados debido a la detención escalonada de los implicados. El décimo imputado se entregó recientemente y la audiencia fue pospuesta nuevamente hasta el próximo viernes.
Entre los imputados figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del BHD y señalado como cabecilla de la red, junto a Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
El Ministerio Público, encabezado por Lewina Tavárez Gil junto a los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, aseguró contar con elementos sólidos para solicitar prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
El operativo incluyó nueve allanamientos en el Gran Santo Domingo, con apoyo de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat). Las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo (Rolex e Invicta), un arma de fuego sin documentación legal, RD$408,186 en efectivo, prendas de valor, 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.
El Banco BHD agradeció la rapidez y profesionalismo del Ministerio Público y la Policía Nacional en la investigación del presunto desfalco, el cual fue detectado tras una auditoría interna iniciada en marzo.
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