La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce este viernes la audiencia de medida de coerción contra 10 personas acusadas de integrar una presunta red criminal que habría defraudado al Banco BHD con más de RD$200 millones.
Los imputados, ya presentes en el tribunal ante el juez Rigoberto Sena, enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos. Durante la audiencia se evaluará la posible fusión de tres expedientes en un solo proceso, ya que todos formarían parte de la misma estructura dedicada a cometer fraudes financieros.
Entre los detenidos se encuentran Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. Posteriormente, se sumaron Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán. El décimo imputado, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del banco, se entregó voluntariamente.
La procuradora general de corte, Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, aseguró que cuentan con pruebas sólidas contra los acusados y que durante la audiencia demostrarán el peligro de fuga y la gravedad de los hechos.
Según la investigación, la red utilizaba terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad bancaria. En este caso, las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, donde ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, computadoras portátiles y teléfonos móviles.
La audiencia de medida de coerción ha sido aplazada en varias ocasiones a solicitud de la defensa y por la fusión de expedientes. Los imputados permanecen recluidos en la carcelita provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de la decisión judicial.
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