Este viernes, las autoridades dominicanas pusieron en marcha la Operación Guepardo, que incluyó un extenso operativo en diversas provincias del país, durante el cual fueron detenidas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes están identificadas como las principales cabecillas de una red criminal dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos.
Por otro lado, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, presuntas miembros de la estructura, siguen prófugas, según informó el Ministerio Público.
De acuerdo con el órgano persecutor, la red operaba a través de las redes sociales, captando compradores de Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias para adquirir propiedades inexistentes.
El Ministerio Público detalló que, desde primeras horas de este viernes, se llevaron a cabo 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en localidades como Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. La estructura criminal logró estafar a cientos de víctimas, obteniendo beneficios ilícitos superiores a los 18 millones de dólares.
El operativo fue liderado por la Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional. Durante el operativo, se incautaron propiedades, vehículos de lujo, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria vinculada con el delito, entre otros elementos de prueba.
Según las investigaciones, la red criminal fundó la empresa Novasco Real Estate, SRL, para llevar a cabo el fraude. Posteriormente, adquirieron la franquicia de RE/MAX, una multinacional inmobiliaria de prestigio, lo que les permitió generar confianza en sus víctimas y atraer a clientes a quienes finalmente estafaron.
La procuradora interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera, junto a la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, destacaron que la investigación ha desmantelado un complejo esquema criminal cuidadosamente planeado.
La investigación preliminar, liderada por los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, ha permitido descubrir esta sofisticada red delictiva. Las autoridades siguen trabajando en la captura de los prófugos para que todos los responsables del fraude enfrenten la justicia.
