Estafa en Villa María
La Policía Nacional asestó un importante golpe contra las redes de delincuencia económica que operan en el país. En un operativo coordinado, agentes de la institución arrestaron a tres hombres acusados de integrar una peligrosa estructura dedicada a la estafa en Villa María, Distrito Nacional, logrando recuperar mercancía de contrabando legítimo valorada en más de un millón de pesos.
Los detenidos fueron identificados formalmente como Peterson Ambioris, alias «Piter», de 28 años; Peter Leonardo Mackay Villanueva, alias «Junior», de 28 años; y Davis Joansse Rojas, alias «El Peje», de 39 años. El trío está acusado de engañar a comercios mediante el uso de comprobantes de depósito falsos.
Estafa en Villa María: Depósitos falsos y cheques sin fondo
La investigación penal se inició tras la denuncia formal interpuesta por el propietario de una tienda de importación textil ubicada en el populoso sector de Villa María. El comerciante relató a los investigadores que entregó un cargamento compuesto por 21 sacos de ropa tras recibir supuestos comprobantes de transferencias bancarias por montos de RD$666,420 y RD$413,400 (para un gran total de RD$1,079,820).
Sin embargo, la ilusión del millonario negocio se desvaneció horas más tarde, cuando la entidad bancaria rechazó de manera definitiva las transacciones. Los depósitos se habían realizado utilizando cheques fraudulentos sin fondos para simular que los fondos estaban "en tránsito" en las cuentas del negocio.
Consejo de seguridad comercial: La Policía Nacional exhorta a los comerciantes y dueños de negocios a no entregar ninguna mercancía hasta verificar en su banca en línea que los fondos se encuentren marcados como "disponibles" y no únicamente como "pautados" o "en tránsito", ya que esta es la modalidad preferida de los estafadores.
Rastreo del Dicrim y recuperación de la mercancía en Nagua
El esclarecimiento del caso fue posible gracias a las labores de inteligencia y al análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad del entorno por parte de los agentes de la División de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
Al verse acorralados por las evidencias recolectadas durante los interrogatorios, los tres sospechosos admitieron su participación en el crimen y confesaron haber trasladado y vendido la indumentaria de forma acelerada en un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.
Como resultado inmediato de las pesquisas en el referido municipio del norte, las autoridades recuperaron de manera voluntaria un total de 343 paquetes de ropa que formaban parte del cargamento estafado. La Policía Nacional informó que ya tienen plenamente identificado al autor intelectual que ejecutó los comprobantes falsos y continúan con las diligencias para capturarlo, mientras que los tres detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
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